Rumored Buzz on delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Daika Levy, también abogada defensora de la firma Mossack y Fonseca, sostuvo que lo que se hizo en la firma fue el pleno ejercicio permitido del derecho en nuestro país.
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El primer paso del lavado de dinero es el de ocultación, que se make cuando una persona realiza depósitos de efectivo en cajas privadas del banco o compra bienes de lujo o lotería.
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